相关试题
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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户（含外资银行）CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。
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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户经理应受理以下业务？
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《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中加强型尽职调查提及的“如有”是指根据单项产品要求提交的单据，且在相关单据存在的要素。
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《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》适用于中国农业银行境内外各级机构。
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根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为（）的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险