相关试题
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《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中加强型尽职调查提及的“如有”是指根据单项产品要求提交的单据，且在相关单据存在的要素。
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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户经理应受理以下业务？
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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户（含外资银行）CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。
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《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》适用于中国农业银行境内外各级机构。
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对符合简化单据办理的对公国际业务，经办机构仍须根据业务办理情况要求客户提供各单项业务加强型尽职调查所需单据，并对相关要素信息进行筛查。