根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》,客户经理应受理以下业务?
A客户身份识别及尽职调查
B收集单据
C在名单监测系统进行监控名单筛查
D资料通过审核后交给国际业务人员
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《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》适用于中国农业银行境内外各级机构。
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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》,客户(含外资银行)CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。
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对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。
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根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》,制裁风险等级为()的,以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的,应填写加强型尽职调查表,开展加强型尽职调查,以更全面地了解客户的制裁风险