试题详情

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》,客户经理应受理以下业务?

A客户身份识别及尽职调查

B收集单据

C在名单监测系统进行监控名单筛查

D资料通过审核后交给国际业务人员