相关试题
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对符合简化单据办理的对公国际业务，经办机构仍须根据业务办理情况要求客户提供各单项业务加强型尽职调查所需单据，并对相关要素信息进行筛查。
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经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查：
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《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中加强型尽职调查提及的“如有”是指根据单项产品要求提交的单据，且在相关单据存在的要素。
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对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员无须对相关信息进行监控名单筛查。
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经办机构国际业务人员业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，该人员执行客户加强型尽职调查。