A客户所提供的身份证件
B客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C客户
D客户出现在“严重违法失信企业名单”中
对公客户存在以下哪些情形,网点应拒绝办理业务( )。
在反洗钱审查工作中,遇到以下哪些情形应拒绝为客户办理开户业务?
客户持非最新证件办理业务的,网点原则上应拒绝办理。但下列情形除外:( )。
个人客户存在( )情形时,应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。
智能柜台发卡业务中,服务经理发现客户存在()等可疑行为的,应拒绝为客户办理开卡,并第一时间报告网点运营主管。
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