A不配合客户身份识别
B客户涉嫌贩毒
C客户被列入恐怖融资名单
D客户拒绝提供身份证件
在反洗钱审查工作中,遇到以下哪些情形应拒绝为客户办理开户业务?
对公客户存在以下哪些情形,网点应拒绝办理业务( )。
农商银行遇到 () 下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓 展为特约商户或建立其他业务关系。
企业存在以下异常开户情形的(),开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限, 采用实地调查方式调查地址信息、面对面方式调查业务意愿等加强型调查方式,必要时应当拒绝开户。
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,不应当拒绝开户。
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