A客户洗钱风险评估
B产品洗钱风险评估
C服务洗钱风险评估
D集团洗钱风险评估
金融机构洗钱风险评估包括:( )。
法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、()、剩余风险评估.
法人金融机构洗钱风险自评估包括( )
法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定:洗钱风险评估内容中的产品/客户评估:包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理。
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