试题详情

各级机构应当对洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单，开展定期监测。

各级机构应当对中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。

各级机构应当对公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，开展定期监测。

各级机构应当对其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（）。