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涉及洗钱或恐怖融资风险的内部违规违法行为需要手工建立可疑交易预警。

各级机构在经营活动中自主发现（）或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，及时手工建立可疑交易预警。

交易涉及联合国安理会发布的，且得到我国政府认可的制裁决议名单需要手工建立可疑交易预警。

对洗钱和恐怖融资风险等级为高风险或涉及可疑交易报告的境外主权类机构客户，开户行不用加强对其账户交易活动的监测分析。

对有合理理由确认可疑的手工建立的可疑交易预警，在反洗钱系统中进行“确认”处理，并生成可疑交易报告。