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对有合理理由确认可疑的手工建立的可疑交易预警，在反洗钱系统中进行“确认”处理，并生成可疑交易报告。

支行有合理理由怀疑客户涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，经总行反洗钱主管部门分析确认后，只能由客户所属机构在行内反洗钱系统生成重点可疑交易报告

各级机构在经营活动中自主发现（）或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，及时手工建立可疑交易预警。

手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理，处理方式有：

化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完