试题详情

境内外机构应按照档案管理规定，妥善管理和保存本机构洗钱及制裁风险评估相关资料，保存期限自评估完成之日起至少（）年（含）。

各级机构应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，保存期限不低于（）年（含）。

基本准则要求资产评估机构对属于法定评估业务档案的资料保存期限为（　）。

各行社应建立完善的档案管理制度，妥善保存投资者适当性管理业务资料，现行制度没有明确规定保管期限的，至少保存（）年。

各级机构应妥善保存与客户洗钱风险等级分类工作相关的电子和纸质资料，自客户关系建立之日或者交易记账当日计起至少保存5年（含）。