A1
B5
C15
D长期
各级机构应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料,保存期限不低于()年(含)。
各级机构应妥善保存与客户洗钱风险等级分类工作相关的电子和纸质资料,自客户关系建立之日或者交易记账当日计起至少保存5年(含)。
反洗钱资料()等级客户档案永久保存,其他风险等级客户评级档案应按() 期限定期保存。( )
境内外机构应按照档案管理规定,妥善管理和保存本机构洗钱及制裁风险评估相关资料,保存期限自评估完成之日起至少()年(含)。
在本行开立账户的客户,客户洗钱风险等级分类资料( )至少保存5年,未在本行开立账户的客户,客户洗钱风险等级分类资料( )至少保存5年。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录