试题详情

建立手工预警的经办机构应在建立预警后的12个工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。

建立手工预警的经办机构应在建立预警后的15个工作日内，完成对可疑交易预警的“关注”或者“确认”。

手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理。

可触发手工建立可疑交易预警的情形包括：

对有合理理由确认可疑的手工建立的可疑交易预警，在反洗钱系统中进行“确认”处理，并生成可疑交易报告。