试题详情

可触发手工建立可疑交易预警的情形包括：

手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理。

涉及洗钱或恐怖融资风险的内部违规违法行为需要手工建立可疑交易预警。

对有合理理由确认可疑的手工建立的可疑交易预警，在反洗钱系统中进行“确认”处理，并生成可疑交易报告。

交易涉及联合国安理会发布的，且得到我国政府认可的制裁决议名单需要手工建立可疑交易预警。