A客户与本行建立业务关系的性质和目的
B预期使用的产品和服务
C制裁关联度
D客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区
客户经理在开展跨境交易类对公客户准入尽职调查及制裁风险尽职调查时,应收集除()以外的信息:
根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》,制裁风险等级为()的,以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的,应填写加强型尽职调查表,开展加强型尽职调查,以更全面地了解客户的制裁风险。
CRS信息尽职调查,有客户经理的客户:客户经理开展尽职调查;无客户经理的客户,柜面运营人员开展尽职调查。
在开展境外主权类机构客户准入尽职调查时,经办机构应收集以下()信息或资料
客户经理端是提供给客户经理线上采集客户信息、完成尽职调查的客户准入渠道。包括( )和( )
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