试题详情

（ ）、一级分行反洗钱主管部门履行涉及洗钱及制裁风险业务后续控制管理工作情况落实的监督职责。

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，各客户和业务主管部门应做好洗钱及制裁风险后续控制管理工作，主要承担以下职责：

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，反洗钱主管部门主要承担以下职责：

洗钱及制裁风险后续控制，是指为有效化解洗钱及制裁风险，对全行已经确定涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取控制措施的管理工作。

反洗钱主管部门牵头组织对洗钱及制裁风险后续控制管理工作中发现的涉及业务条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。