A5
B3
C4
D6
为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控,制裁风险等级分为()类。
制裁风险等级分为5类,以下那个不是制裁风险等级的分类?
对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括:
密切关注客户洗钱和恐怖融资风险等级变动情况,对涉及洗钱风险或制裁风险的客户,采取加强尽职调查、提高交易监测频率等管控措施
做好制裁风险的定期排查,要定期对客户及____开展制裁合规筛查。
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