A极高风险
B高风险
C中高风险
D中低风险
制裁风险等级分为5类,以下那个不是制裁风险等级的分类?
为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控,制裁风险等级分为()类。
机构洗钱与制裁固有风险按严重程度,分为()个等级。
当机构洗钱与制裁固有风险及控制有效性等级出现以下哪些组合,剩余风险为高风险。
制裁风险等级确认。客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
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