试题详情

中国农业银行洗钱风险管理体系应当包括但不限于风险管理架构，（）。

全系统洗钱风险管理体系包括但不限于洗钱风险管理架构；洗钱风险管理策略、洗钱风险管理政策和程序、信息系统和数据治理以及（）。

反洗钱系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要（）

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系

洗钱风险管理措施，包括 () 。