A支持客户洗钱风险分类管理;
B支持客户身份识别
C支持反洗钱交易监测和分析;
D支持大额交易和可疑交易报告;
E支持名单监控和回溯性调查;
F支持导出标准格式的反洗钱检查数据。
反洗钱系统应当包括但不限于以下主要功能,以支持洗钱风险管理的需要()
中国农业银行洗钱风险管理体系应当包括但不限于风险管理架构,()。
农商银行系统洗钱风险管理政策和程序包括但不限于 () 。
全系统洗钱风险管理体系包括但不限于洗钱风险管理架构;洗钱风险管理策略、洗钱风险管理政策和程序、信息系统和数据治理以及()。
洗钱风险管理措施,包括 () 。
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