试题详情

反洗钱系统应当包括但不限于以下主要功能,以支持洗钱风险管理的需要()

A支持客户洗钱风险分类管理;

B支持客户身份识别

C支持反洗钱交易监测和分析;

D支持大额交易和可疑交易报告;

E支持名单监控和回溯性调查;

F支持导出标准格式的反洗钱检查数据。