试题详情

对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于哪些措施?

A调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B调低客户洗钱和恐怖融资风险等级

C以客户为单位限制账户功能

D调低交易限额