试题详情

对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于():

A 调高客户洗钱风险等级

B 调高恐怖融资风险等级

C 以客户为单位限制账户功能

D 调低交易限额