法人金融机构在报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括对可疑交易所涉客户及交易开展()、拒绝提供服务、终止业务关系、向相关金融监管部门报告、向相关侦查机关报案等。
A 电话警告
B 持续监控
C 提升客户风险等级
D 限制客户交易
相关试题
-
法人金融机构在报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括对可疑交易所涉客户及交易开展()、拒绝提供服务、终止业务关系、向相关金融监管部门报告、向相关侦查机关报案
-
报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、()、向金融监管机构报告、向侦查机关报案等。
-
报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、终止业务关系、向金融监管机构报告、()等。
-
报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括( )
-
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发﹝2017﹞117号)对后续管控措施的种类进行了具体描述,除向相关金融监管部门报告 和向相关侦查机关报案外,还包括以下哪些()。