报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、终止业务关系、向金融监管机构报告、()等。
A提升客户洗钱风险等级
B限制客户交易
C拒绝提供服务
D向侦查机关报案
相关试题
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报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、终止业务关系、向金融监管机构报告、()等。
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报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、()、向金融监管机构报告、向侦查机关报案等。
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金融机构在报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括对可疑交易所涉客户及交易开展()、拒绝提供服务、终止业务关系、向相关金融监管部门报告、向相关侦查机关报案等。
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报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括( )
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新识别客户身份过程中,发现可疑交易或可疑行为的,或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况,应当依照()规定报告可疑交易或行为,并采取相应风险控制措施,如持续监控,提升客户风险等级,限制客户或账户的交易方