试题详情

报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、终止业务关系、向金融监管机构报告、()等。

A提升客户洗钱风险等级

B限制客户交易

C拒绝提供服务

D向侦查机关报案