A中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C联合国安理会制裁决议中所列名单
D美国OFAC制裁名单
纳入我行监控范围的制裁名单包括()
全系统反洗钱名单监控的名单范围主要包括 () 。
内机构涉及制裁的调查或协查,客户已在纳入农行监控范围的制裁名单的,应发送相关信息至同级客户主管部门,客户主管部门牵头组织业务主管部门、运营管理部门等对本条线制裁风险管控情况进行调查。存在制裁风险管控措
对公国际业务制裁监控名单筛查最低要求包括:
农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行更新和维护。监控名单包括联合国发布的_____制裁决议名单。
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