A收/付款人等交易方的名称
B汇款行(如有)
C单据中的业务信息要素
D历史航线
对公国际业务制裁监控名单筛查最低要求包括:
关于对公国际业务的制裁名单筛查,说法错误的是:
纳入我行监控范围的制裁名单包括()
对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务,经办机构国际业务人员无须对相关信息进行监控名单筛查。
各级行办理对公国际业务仅可通过承诺函形式要求客户承诺自身未涉及国际经济制裁,所办理业务亦未违反相关国际经济制裁政策。
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