A客户要求变更姓名
B持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
C先前获得的客户身份资料的真实性
D认为应重新识别客户身份的其他情形。
以下()情形需开展客户身份重新识别
以下情形中,需对客户身份开展重新识别的有()。
客户关系存续期间,出现以下情形之一,经办机构应对境外主权类客户开展重新身份识别:
各级机构在出现以下情形时,应结合客户风险及时启动客户重新 识别,按照不低于客户初次身份识别的标准,对客户重新开展相应身份 识别( )
客户身份识别分为初次识别、持续识别和重新识别等三类识别,初次识别,适用以下哪些情形?
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