A风险为本
B全面覆盖
C动态管理
D严格保密
本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则:
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告
以下()交易如未发现交易或行为可疑的,可不报送大额交易报告。
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,在报送可疑交易报告后,采取适当后续管控措施。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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