A同业拆借
B在黄金交易所进行的黄金交易
C自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D交易一方为各级党的机关
以下()交易如未发现交易或行为可疑的,可不报送大额交易报告。
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,在邮储银行大额交易中,()交易如未发现交易或行为可疑的,可不报送大额交易报告。
根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定,以下哪些大额交易,如未 发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(但不包含其下属的各类企事业单位),如未发现交易或行为可疑,可不报送大额交易报告。
下列交易的发生额都在200万元以上,如未发现交易或行为可疑的,哪一种应报送大额交易报告。( )
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录