A定期存款到期后,直接提取现金的
B交易一方为行政机关下属的企事业单位的
C同业拆借
D活期存款的本金加全部利息转为在同一金融机构开立的不同户名下账户内的定期存款
根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,在邮储银行大额交易中,()交易如未发现交易或行为可疑的,可不报送大额交易报告。
以下()交易如未发现交易或行为可疑的,可不报送大额交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程(2020年版)》的规定,发生下列大额交易情形之一的,如未发现交易或行为可疑的,各单位可以不报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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