金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第 三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，建议中国银行业监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列 措施：
A责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
B取消金融机构直接负责的董事
C责令金融机构对直接负责的董事
D情节严重的，对直接负责的董事
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定
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金融机构违反相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施（ ）。
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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》予以处罚。