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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第 三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，建议中国银行业监督管理委 员会、中国证券

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》予以处罚。