试题详情

以下属于反洗钱与制裁合规模型验证结果评价的是（）。

总行（）是反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门。

反洗钱与制裁合规模型验证应遵循（）原则，验证由第三方部门负责组织实施，验证工作的开展应不受外界因素影响。

下列属于反洗钱/恐怖融资和制裁合规管理第一道防线的是___。

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户经理应受理以下业务？