试题详情

客户洗钱风险评估和等级分类的流程包括哪几个环节 （ ）。

客户洗钱风险评估和等级分类的流程包括信息收集、（）环节。

客户风险等级分类基本流程包括哪些（ ）环节。

代理行客户的洗钱风险评估和等级分类流程不包括（）。

总行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括：( )