试题详情

代理行客户的洗钱风险评估和等级分类流程主要包括哪几个环节 （ ）。

客户洗钱风险评估和等级分类的流程包括哪几个环节 （ ）。

代理行客户的洗钱风险评估和等级分类流程不包括（）。

客户洗钱风险评估和等级分类的流程包括信息收集、（）环节。

客户风险等级分类基本流程包括哪些（ ）环节。