试题详情

对于非加强型尽职调查的汇出汇款业务，应对以下所列要素进行系统自动筛查：

以下哪些汇出汇款业务需开展加强型尽职调查

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

以下哪些业务需要做加强型尽职调查？

对于需开展加强型尽职调查的情况，贸易项下业务应收集以下哪些单据？