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对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

以下哪些汇出汇款业务需开展加强型尽职调查

对于非加强型尽职调查的汇出汇款业务，应对以下所列要素进行系统自动筛查：

境外人士办理（）业务，须开展加强型尽职调查。

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（ ）及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。