相关试题
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对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（ ）及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。
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经办机构国际业务人员业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，该人员执行客户加强型尽职调查。
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根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户（含外资银行）CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。
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对符合简化单据办理的对公国际业务，经办机构仍须根据业务办理情况要求客户提供各单项业务加强型尽职调查所需单据，并对相关要素信息进行筛查。
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经办机构应按照如下定义辨别分拆购付汇业务，（ ）个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内（ ）个以上（含，下