试题详情

法人金融机构开展洗钱风险自评估的全面性原则,应包含以下内容()

A覆盖本机构所有经营地域

B覆盖境内外所有与洗钱风险管理相关的分支机构及总部有关部门;

C覆盖境内所有与洗钱风险管理相关的分支机构及总部有关部门,因监管规定不同,无需包含境外机构;

D充分考虑各方面风险因素,贯穿决策