为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控,客户经理需根据预警处理结果,做出初步客户准入判断。以下说法正确的是()
A客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
B股东/投资人(持股比例不足50%)或其他主要关联方命中SDN名单,经办机构认为可以准入的,需按照相关规定开展制裁风险尽职调查,并提交至相应层级进行审批,确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险。
C主要关联方真实命中外国政要
D客户或其主要关联方真实命中中国