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客户身份识别是反洗钱工作基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第（ ）道防线。

大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道防线。（）

义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

客户身份识别是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障

按照规定，加强（）的身份识别工作，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性.