试题详情

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并提交可疑交易报告。

根据《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》，金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应立即送交金融机构（）审核，并按有关规定提交可疑交易报告。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作，监控名单应至少涵盖以下内容（）。

一个国家或地区的反洗钱和反恐融资制度如果存在重大缺陷,会被金融行动特别工作组FATF列入下列哪个名单？