试题详情

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作，监控名单应至少涵盖以下内容（）。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

各金融机构应指定专人负责涉恐名单实时监测，及时更新和维护涉恐监控名单库。

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，各单位应建立反洗钱黑名单工作专项档案，包括以下内容。