试题详情

各金融机构应指定专人负责涉恐名单实时监测，及时更新和维护涉恐监控名单库。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作，监控名单应至少涵盖以下内容（）。

全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作.

农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括联合国发布的_____制裁决议名单。