A客户因素
B地域因素
C职业及行业因素
D收益最大化因素
金融机构应遵循全面性原则,全面考虑各方面洗钱风险,以下哪项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素
对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,可以考虑以下因素()。
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。
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