相关试题
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《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法(2020年版)》,各一级支行应在每年度结束后(),向合规与风险管理部门报送反洗钱年度报告。
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根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法(2020年版)》,下列选项中属于各一级支行工作小组职责的是()。
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根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程(2020年版)》,各一级支行营业网点反洗钱信息报告员、反洗钱合规员应在大额交易发生之日起()内完成大额交易报告补录、审批工作。
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根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程(2020年版)》的规定,下列属于各一级支行合规员的职责的是( )。
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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱工作管理办法》规定,()合规与风险管理部门负责将洗钱风险纳入全面风险管理体系。