试题详情

根据《中山农商银行反洗钱工作信息保密管理办法（2020年版）》，一级支行反洗钱保密工作第一责任人是（ ）。

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法（2020年版）》，下列选项中属于各一级支行工作小组职责的是（）。

根据《中山农商银行反洗钱工作信息保密管理办法（2020年版）》，我行反洗钱保密层级进行详细划分。下列哪个等级是最重要的反洗钱秘密，包括泄露会使国家的安全和利益遭受特别严重损害的反洗钱信息。

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法（2020年版）》，一线员工对依法履行反洗钱义务而获取的客户资料及交易信息严格保密，严禁泄露给客户，但本行员工则不受该项限制。

《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法（2020年版）》，各一级支行应在每年度结束后（），向合规与风险管理部门报送反洗钱年度报告。