A较高,较低
B高,低
C中,低
D高,中
风险相当原则中,对于( )风险客户及业务关系应当采取强化的风险控制措施,对于( )风险客户及业务关系可以采取简化的风险控制措施。
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
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