相关试题
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。
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风险相当原则中，对于（ ）风险客户及业务关系应当采取强化的风险控制措施,对于（ ）风险客户及业务关系可以采取简化的风险控制措施。
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法人金融机构洗钱风险管理匹配性原则是指，洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
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银行业金融机构应当以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施。
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。