根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，通过回溯性排查确认或有合理理由怀疑存量客户或其交易对手属于公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单以外的一类名单，各单位应当立即填写（ ），经（ ）审批同意后马上采取相应的控制措施。
A《反洗钱黑名单采取控制措施审批表》
B《反洗钱黑名单采取控制措施审查表》
C《反洗钱黑名单采取控制措施审批表》
D《反洗钱黑名单采取控制措施审查表》
相关试题
-
根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，通过回溯性排查确认或有合理理由怀疑存量客户或其交易对手属于公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单以外的一类
-
根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，通过回溯性排查确认或有合理理由怀疑存量客户或其交易对手属于公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单以外的一类
-
根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，通过回溯性排查确认或有合理理由怀疑存量客户或其交易对手属于反洗钱黑名单一类名单范围的，合规与风险管理部门应按照相
-
根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，属于联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单，暂未采取控制措施的，可以向客户透露信息。
-
根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，下列属于反洗钱黑名单中一类名单的是。